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  央行副行长项俊波透露:证券业年内启动反洗钱
 
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  中国人民银行副行长项俊波3月22日表示,今年央行将完成所有银行业金融机构的反洗钱专项检查,并计划在出台新的金融机构反洗钱规定以后,启动证券(期货)业金融机构和保险业金融机构反洗钱专项检查。项俊波还透露,以国际标准为主要蓝本、吸收现有法律制度有效措施的《反洗钱法》草案已经完成,立法机关将于今年4月审议该法律草案。

  项俊波是在昨日举行的“中俄经济工商界高峰论坛”上作上述表示的。

  项俊波说,大额和可疑交易双重报告制度是中国反洗钱制度的核心之一,也是特点之一。目前,国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、邮政储蓄机构,90%以上的城市信用社、外资银行,以及近50%的农村信用社,已经实现与反洗钱监测分析系统的联网报送,大额和可疑交易报告收集、分析基本实现电子化。

  项俊波表示,在中国反洗钱工作取得较快进展的同时,还有多个方面的问题需要解决。一是如何结合本国的社会文化传统、行政管理体制和经济发展水平,实现反洗钱国际标准在国内的合理适用;二是如何在加强反洗钱监管检查的同时,给予金融机构更为有效的、必要的政策指导,保障正常的贸易活动和资本流动;三是如何进一步加强金融监管部门和执法、司法机关之间的反洗钱合作,保证反洗钱法律的有效实施;四是如何有效提高大额和可疑交易报告的分析水平和时效性,有效利用金融情报资源;五是如何通过预防和打击洗钱活动改变现金交易传统,引导新型支付工具的运用和发展。(四川金融投资报)


 
 
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