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中华人民共和国反洗钱法
    ( 2006 年 10 月 31 日 第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 )

   目 录

   第一章 总 则

   第二章 反洗钱监督管理
 
《反洗钱法》制定
国际货币与金融委员会秋季部长级会议
央行上调人民币存贷款基准利率
货币紧缩措施“微调”经济过热
聚焦中行上市
“国六条”启动新一轮房地产调控
人民币汇率“破八”
外汇管理新政 QDII放行
德勤深陷“科龙门”
消费税12年来首次调整
反洗钱:任重而道远
两会金融看点
内外资企业所得税并轨再成焦点
“一号文件”加速农村金融改革
中美贸易顺差纷争再起
战略投资中国A股市场无障碍
8189亿美元:如何看待再创新高的国家外汇储备
28号令出台 股市开放进行时
人民币汇改再提速
国有银行被“贱卖”?
国储铜风波
央行有关方面负责人就反洗钱法有关问题答记者问
   一、问:为什么要制定《反洗钱法》?

  答:制定《反洗钱法》的意义主要体现在以下几方面:一是有利于及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定;二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全;三是有利于发现和切断资助犯罪行为…

  反洗钱法初订
全国人大常委会通过反洗钱法  
反洗钱法31日高票通过  
反洗钱法草案三审赋予主管部门派出机构检查权  
反洗钱派出机构有望获监督检查权  
反洗钱法草案即将交付表决  
反洗钱法草案赋予主管部门派出机构监督检查权  
  新法摘要及影响
中国官员表示将广泛参与国际反洗钱合作  
反洗钱局:业务明年进入证券和保险业  
5万元以上现金交易可能须上报  
金融机构洗黑钱罚500万  
反洗钱法和银证保三新规为金融系统筑坚固防线  
反洗钱法——法制建设的里程碑  
国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查  
全国人大通过反洗钱法 突破国际反洗钱合作瓶颈  
反洗钱义务主体涵盖特定非金融机构  
反洗钱法明确大额交易和可疑交易报告制度  
反洗钱法将有力防止腐败资金外流  
反洗钱法规定:临时冻结资金不得超过48小时  
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度  
反洗钱法:金融机构违规加重处罚  
反洗钱法:对可疑交易活动调查人员不得少于2人  
  新法释疑
中国力争明年6月加入FATF  
央行:金融机构反洗钱细则即将亮相  
央行释疑:反洗钱不会侵犯个人隐私和商业秘密  
央行:任何单位和个人都有权举报洗钱活动  
央行:金融机构履行反洗钱义务不会影响正常经营  
央行:反洗钱法不会对正常经营产生影响  
金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经营  
 
 
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