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反腐败在中国已家喻户晓 反洗钱认知仍很模糊
     一些单位随便给自己的员工买一种保险,过一段时间再退保,这样剩余的保险金就分别打入每个员工的账户。而员工们居然没人认为这种变相发福利的方式有什么不妥。今天,中国人民银行反洗钱监测中心主任欧阳卫民用这个例子来说明国民的反洗钱意识有多么淡薄。
他表示,其实这种在国内相当普遍的现象就是一种典型的洗钱方式,是一种犯罪行为。…
 
反洗钱:任重而道远
两会金融看点
内外资企业所得税并轨再成焦点
“一号文件”加速农村金融改革
中美贸易顺差纷争再起
战略投资中国A股市场无障碍
8189亿美元:如何看待再创新高的国家外汇储备
28号令出台 股市开放进行时
人民币汇改再提速
国有银行被“贱卖”?
国储铜风波
关注2006养老金新政
布什施压 人民币升值又创新高
住房抵押贷款保险能否取消
禽流感对经济的影响不亚于‘非典’
加快建立存款保险体系
银行小额存款收费引争议
人民币汇率机制改革
实施五个到位 建设节约型机关
国土资源部有关部门强烈驳斥房产商北京地荒
温家宝要求抓住有利时机深化经济体制改革

    洗钱犯罪是一种典型的国际犯罪。“洗钱”(Money Laundering)是个外来词。
    20世纪20年代,美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机,开了一洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时,就把其它非法所得的赃款加入其中,再向税务部门申报纳税。这样,扣去应缴的税款后,剩下的其它非法得来的钱财就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。洗钱的一般流程…

  洗钱渠道
银行:反洗钱“主阵地”硝烟弥漫 严防三类洗钱  
“地下保险”暗潮涌动 呼唤政策突围  
保险业洗钱暗流涌动 “长险短做”漂白黑钱  
各行业洗钱有"门道" 洗浴中心夜总会成"乐土"  
洗钱暗流涌动拍卖会 拍卖行渐成洗钱“沃土”  
美元假钞流入我国 央行:严防犯罪分子洗钱  
央行反洗钱官员:房地产行业的洗钱明目张胆  
  整治行动
打击地下钱庄 警方重拳出击侦破一批大案要案  
去年600家金融机构违反反洗钱规定受罚  
中行将反洗钱纳入常规稽核项目 加大稽核力度  
中行“开平案”主犯在美被控洗钱  
  新规备战
中国反洗钱立法进程加快 相关规章修订起草完成  
央行完成反洗钱法草案 大额可疑交易需要报告  
央行副行长项俊波透露:证券业年内启动反洗钱  
“平静”下的“硝烟” 证券业悄然备战反洗钱  
反洗钱监测中心主任:外资银行需报"可疑交易"  
 
 
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